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성호전자(주) 제 38기 정기주주총회 안내
김학용  kimhw@sunghopower.net 2011-03-04 19886

성호전자(주) 제 38기 정기주주총회 안내

 

1. 일시 : 2011년 3월 25일(금), 오전 9시

 

2. 장소 : 서울시 금천구 가산동 459~6, 당사 회의실

 

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

 

 나. 결의사항

   제1호 의안 : 제 38기(2010.1.1~2010.12.31) 재무제표 승인의 건

 

   제2호 의안 : 이사 선임의 건

     1) 이사 후보자

        성명 : 박현남

        주요약력 : 현 성호전자(주) 대표이사

        추천인 : 이사회

        회사와의 거래내역 : 없음

        최대주주와의 관계 : 본인

        비고 : 재선임

 

     2) 사외이사 후보자

        성명 : 김안석

        주요약력 : 대우건설 수석부사장, 현 한양대 글로벌 경영대학원 겸임교수

        추천인 : 이사회

        회사와의 거래내역 : 없음

        최대주주와의 관계 : 없음

        비고 : 신규선임

 

   제3호 의안 : 감사 선임의 건

     1) 감사 후보자

        성명 : 이철구

        주요약력 : 현 북두전자 사장

        추천인 : 이사회

        회사와의 거래내역 : 없음

        최대주주와의 관계 : 없음

        비고 : 신규선임

 

  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

  제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

 

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 - 15원

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제413조 5항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

* 주주총회 선물은 제공되지 않는 점 양해 바랍니다.

 

2011년 3월 4일

서울시 금천구 가산동 459~6

성호전자주식회사

대표이사 박현남(직인생략)

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